Поиск по тегу «мошенничество»

 Между Белогорской центральной районной больницей и строительной фирмой был заключен госконтракт по капитальному ремонту врачебной амбулатории в селе Новожиловка на общую сумму более 22 млн. рублей. В рамках преступной схемы были изготовлены подложные документы, в результате чего стоимость фактически не выполненных работ, но указанных в актах о приемке составила более 4,3 млн. рублей, что в дальнейшем было выявлено и подтверждено заключением судебной строительно-технической экспертизы.  

В одном из московских кафе бывший судья пообещал знакомому гендиректору фирмы, в отношении которого УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю расследовалось уголовное дело, через свои знакомства решить вопрос о прекращении его преследования. На предложение коммерсант согласиться не успел в связи с его задержанием. Однако после направления дела в суд бывший судья вновь встретился с гендиректором фирмы в Алуште, заверив, что может решить вопрос с назначением условного либо минимального срока.

Сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, будут направлены на прекращение уголовного преследования, обысков, оперативно-розыскных мероприятий и розыска подозреваемого, оформления инвалидности фигуранту дела, изменение квалификации преступных действий. Вместе с тем взятые на себя обязательства подельники выполнять не планировали, повлиять на обстоятельства дела они не могли.

Преступная группа действовала по четко разработанной схеме и отведенным ролям: собирались персональные данные местных жителей и документы на их недвижимость, изготавливались на территории соседнего государства подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами. Сообщники выступали в роли фиктивных представителей собственника при осуществлении сделок по купле-продаже жилья, подавались подложные документы в многофункциональный центр для регистрации сделки купли-продажи.

Риелтор и двое жителей Черноморского района предоставили для госрегистрации пакет документов с ложными сведениями о принадлежности им земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате чего на брата и сестру было зарегистрировано право собственности, а из собственности Межводненского сельского поселения выбыли участки общей рыночной стоимостью свыше 3,5 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Между городской администрацией и директором фирмы, осуществляющей коммерческую деятельность в сфере землепользования, был заключен контракт на сумму свыше 580 тыс. рублей на паспортизацию ряда автомобильных дорог. Исполнитель предоставила акты приемки работ и требуемые паспорта дорог, которые были выполнены не в полном объеме и не соответствовали требованиям действующих строительных норм.

Преступная схема была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. С целью возмещения причиненного ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствием наложен арест на данные участки. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела продолжаются мероприятия по установлению всех участников мошеннической схемы.

Женщина, являясь опекуном племянницы, совершила межевание земельного участка и оформила соглашение от имени опекаемой таким образом, что дом оказался на половине ее родной дочери. После жительница Севастополя оформила строение на свою дочь, лишив тем самым прав племянницы на полагающуюся долю дома, являющегося единственным жильём несовершеннолетней.

Жительница Севастополя получила в кредитной организации займ в размере маткапитала на покупку жилья. Параллельно она обратилась за помощью к пожилой знакомой, чтобы формально приобрести у нее квартиру. В последующем после смерти собственницы квартиры женщина обратилась в суд с заявлением о выселении из жилья членов ее семьи. В ходе следствия были приняты меры к возврату права собственности на квартиру родственникам обманутой пенсионерки.

Мужчина сообщил знакомому о перспективном развитии бизнеса в сфере консервации твердых бытовых отходов на территории Волгограда. При этом он предложил передать ему деньги, якобы необходимые в качестве взятки должностным лицам администрации города для беспрепятственного заключения контрактов при реализации проекта. В обмен он пообещал включить знакомого в качестве компаньона в состав учредителей создаваемой фирмы и назначить директором.