Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора севастопольского предприятия по производству электромонтажных работ. Органами следствия он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по страховым взносам, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что с сентября по декабрь 2022 года директор организации, зная об имеющейся у общества с ограниченной ответственностью недоимке по страховым взносам и будучи обязанным произвести их уплату в бюджет Российской Федерации за счет вырученных в результате деятельности предприятия финансов, умышленно сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 9,7 млн. рублей. Указанную сумму он направил на счета третьих лиц, минуя расчетный счет возглавляемого предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджетную систему Российской Федерации задолженности по страховым взносам в размере более 2,7 млн. рублей, то есть в крупном размере.
Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговой службы и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.
В ходе следствия был проведен значительный объем следственных действий. В результате принятых следователем мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, был полностью возмещен.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.