Главным следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Алушты. Органами следствия она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в совершении серии эпизодов изготовления и использования поддельных распоряжений, предназначенных для неправомерного перевода финансов.
Следователем следственного отдела по городу Алушта установлено, что с июня 2019 года по май 2021 года частный бухгалтер на основании устной договоренности вела финансовый учет у индивидуального предпринимателя, который осуществлял на территории города коммерческую деятельность в сфере подводно-технических и водолазных работ.
Используя доверительные отношения с работодателем и имея доступ к его расчетным счетам в кредитных учреждениях, бухгалтер более двух лет осуществляла хищение денежных средств в небольших суммах, незаметных среди общего объема сделок. Хищения проводились посредством представления в кредитные учреждения изготовленных бухгалтером платежных поручений, придающих видимость финансово-хозяйственных операций со стороны предпринимателя, на основании которых похищенные денежные средства поступали на находящиеся в пользовании женщины расчетные счета.
Преступная деятельность обвиняемый была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УЭПиПК ОМВД России по г. Алушта в октябре 2022 года после обращения с заявлением коммерсанта.
Всего в ходе следствия была установлена серия из 98 экономических преступлений со стороны бухгалтера на сумму более 1,6 млн.рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Вина в совершении преступлений подтверждается результатами проведенной бухгалтерской судебной экспертизы, показаниями свидетелей, данных в ходе допросов и очных ставок, материалами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров предметов и документов, а также иными материалами уголовного дела.
Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.